DOLANDIRICILIK SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YÖNTEMİ AÇIKLANDI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde toplamda 1 milyar 150 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştiren bir suç örgütünün, tatil için ilçeye gelen turistlerin kredi kartı bilgilerini kötüye kullanarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı, “mail order” (internet üzerinden satın alma) yöntemiyle dolandırıcılık yapan örgüte karşı yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da gerçekleştirdiği operasyonda 20 kişiyi tutukladı. Operasyon kapsamında örgütün dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkarıldı.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİN İZİ TAKİP EDİLDİ

Soruşturma, 4 ay önce bir kamu bankasının yurt dışında yaşayan kişilerin hesaplarında şüpheli işlemler tespit etmesiyle başladı. Jandarma, özel bir ekip oluşturarak bu hareketlerin kaynağını araştırmaya başladı. Ekipler, dolandırıcılığın izinin 2 otele ait pos cihazlarındaki işlemlerle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Şüpheliler 4 ay boyunca teknik ve fiziksel takip altında tutuldu.

ÖRGÜTÜN YETKİLİ İSİMİ OTEL SAHİBİ

Örgütün lideri olduğu belirtilen Kuşadası’ndaki bir otelin sahibi H.Ö, tatil rezervasyonu yapacak yabancı turistlerin kredi kartı bilgilerini başka bir otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaşmış. Bu bilgiler, turistler ülkelerine döndüğünde kredi kartlarından haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanılmış. Ayrıca, örgütteki bazı kişilerin yurt dışına giderek farklı ülkelerdeki kart bilgilerini topladığı ve bu bilgileri kullandığı keşfedildi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelir, paravan şirketler aracılığıyla gizleniyor ve “şirinleme” yöntemi ile örgüt üyelerinin hesaplarına parça parça aktarılıyor. Bu paralar bazen taşınmaz satın alınıp, sonra nakde çevriliyor. Örgütün, şu ana kadar 268 yabancı uyruklu kişiyi dolandırdığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OPERASYONU DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta hesaplarında 1,1 milyar liralık işlem hacmine sahip olan organize suç örgütüne yönelik Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’daki 27 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını açıkladı. Operasyonda, aralarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu 20 kişi tutuklandı.