Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi elektronik ödeme sistemlerine yönelik kara para soruşturmaları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu vasıtasıyla VEPARA Elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan şirket hakkında “malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla soruşturma başlatılmış durumda. Yürütülen soruşturmada; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu analizleri neticesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar vasıtasıyla finansal sisteme sokulup, çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

“PARA NAKLİNE ARACILIK ETME” SUÇU BELİRLENDİ

Soruşturmanın ayrıntılandırılması ile birlikte, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerinin aktarımında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve finansal mekanizmalar aracılığıyla etkin bir şekilde yer aldıkları belirlendi. Bu şüphelilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri ortaya konuldu. Bu bağlamda, suç gelirlerinin elektronik sistemler üzerinden yönlendirilmesi, elektronik hesap yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi gibi faaliyetleri sürdürdükleri düşünülen şüphelilere yönelik bir operasyon düzenlendi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul İli Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı çıkarıldı. Operasyonlar, şüphelilerin örgüt içindeki konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suç gelirlerinin izlenmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerinde aramalar yapılarak gerçekleştirildi. Soruşturma, mali güvenliği sağlamak, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesini engellemek ve örgütün tüm yönlerinin açığa çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.