DOLANDIRICILIK ORGÜTÜNÜN YAPISI VE ŞÜPHELİLER
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1 milyar 150 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştiren suç örgütü, tatil amacıyla ilçeye gelen turistlerin kart bilgilerini kullanarak haksız kazanç sağlıyor. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “mail order” yani internet üzerinden satın alma yöntemiyle yapılan dolandırıcılıkla ilgili çalışmalar devam ediyor.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın merkezli olarak Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da düzenlediği operasyonda 20 kişiyi tutukladı. Bu operasyonda, örgütün dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi.
ŞÜPHELİ HAREKETLERİN İHALE VE TAKİBİ
Soruşturma, 4 ay önce bir kamu bankasından yurt dışında yaşayan kişilerin hesaplarında şüpheli hareketler olduğuna dair gelen ihbarla başlatıldı. Jandarma, özel bir ekip oluşturarak bu şüpheli hareketleri incelemeye aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılıkla ilişkilendirilen paranın ilçedeki iki otele ait pos cihazlarındaki işlemlerle ilgili olduğu belirlendi.
ORGÜTÜN LİDERİ VE YÖNTEMLERİ
Örgütün lideri olarak belirtilen yerel bir otelin sahibi H.Ö, tatil için rezervasyon yaptıran yabancı turistlerin kart bilgilerini, iş birliği yaptığı başka bir otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaşmakta. Turistlerin ülkelerine döndükten sonra, bu kart bilgilerinin defalarca otel ve araç kiralama hizmetleri için kullanıldığı ve haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. Örgüt içinde yer alan bazı şüphelilerin yurt dışında farklı yöntemlerle kişilerin kart bilgilerini topladığı ve dolandırıcılığın bu bilgilerle gerçekleştirildiği belirlendi.
DOLANDIRICILIĞA AİT YENİ YÖNTEMLER VE PARANIN AKIŞI
Örgütün elde ettiği parayı paravan şirketlerde toplayarak kayıpların izini kaybettirmek için “şirinleme” denilen yöntemle örgüt içindeki üyelerin hesaplarına parça parça gönderdiği tespit edildi. Zaman zaman taşınmaz satın alarak, daha sonra bunları satıp nakde çevirdiği ifade edildi. İlk tespitlere göre, örgütün 268 yabancı uyruklu kişiyi dolandırdığı kaydedildi.
İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta 1,1 milyar lira işlem hacmine sahip olan organize suç örgütü üyelerine yönelik Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonda H.Ö’nün de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.