ÇİN VATANDAŞI ZHIMIN QIAN, SUÇU KABUL ETTİ
Çinli vatandaş Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Londra’daki Southwark Crown Court’ta kripto paraları yasadışı elde etmek ve bulundurmak suçunu kabul etti. Metropolitan Polisi, Qian’in 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırarak çalıntı fonları Bitcoin cinsinden sakladığını bildirdi. Polis, 47 yaşındaki Qian’in suçunu itiraf etmesinin, yedi yıl süren uluslararası bir kara para aklama soruşturmasının ardından gerçekleştiğini ifade etti. Qian’den toplamda 61.000 Bitcoin ele geçirildi. Soruşturma, 2018’de suç gelirlerinin transferine dair bir ihbar üzerine başladı.
ADLI SÜREÇ VE İŞBİRLİĞİ
Dedektif Sergeanti Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve tutuklanmasının birçok ülkeden oluşan karmaşık bir soruşturmayı gerektirdiğini aktardı. Qian, sahte belgelerle Çin’den ayrılarak Birleşik Krallık’a girdi ve burada çalıntı parayı mülk alımı yoluyla aklamaya çalıştı. Soruşturmaya göre Qian’e Çinli bir paket servis çalışanı olan Jian Wen yardım etti. Wen, geçen yıl suçtaki rolü nedeniyle altı yıl sekiz ay hapis cezası aldı. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri akladı ve Kuzey Londra’da “milyon sterlinlik kiralık bir eve” taşındı. Ayrıca Dubai’de 500.000 sterlinlik iki mülk satın aldı. Kamu Savcılığı (CPS), Wen’in mülkleri Çin’den bir işveren adına aldığını belirtmesine rağmen, büyük miktardaki Bitcoin’in kaynağına dair kanıt eksikliğinin bunun suç gelirinden geldiğini gösterdiğini bildirdi. Polis, Wen’den 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirdi.
KURBANLAR VE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ
Çin medyası Lifeweek’in 2024 raporuna göre, Qian’in projelerine yatırım yapan başta 50-75 yaş arasındaki kişiler olmak üzere birçok kişi, “yüz binlerce ila milyonlarca yuan” yatırdı. Qian’in şirketi, Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapma yönünde iddialarda bulunuyor ve ülke genelindeki projelerini sergiliyordu. Bazı kurbanlar, iş insanları, banka çalışanları ve yargı üyeleri gibi kişiler, arkadaş ve aile tavsiyesiyle Qian’in yatırım planına katıldı. Qian, kurbanları tarafından “servet tanrıçası” olarak tanımlanıyordu.
KRİPTO PARALARIN SUÇTA KULLANIMI
CPS Başkan Yardımcısı Robin Weyell, “Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçluların varlıklarını gizlemesi ve transfer etmesi için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu durum, dolandırıcıların suç gelirlerinden faydalanmasını sağlıyor” dedi. BBC’nin haberine göre, Weyell, davanın Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesine dair bir örnek olduğunu belirterek, suçluların elindeki büyük meblağı gözler önüne serdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Metropolitan Polisinin Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, “Bu dava, yıllar süren özverili bir soruşturmanın sonucunu temsil ediyor” dedi. İngiliz polisi, soruşturmanın devam ettiğini ve CPS ile birlikte dolandırıcıların çalıntı fonlara erişimini önlemek için çalıştığını açıkladı. Çin’de oluşturulan bir tazminat programı sayesinde bazı kurbanların paralarının bir kısmı geri ödendi. Qian, cezai yargılamadan önce tutuklu bulunuyor ve ceza tarihi henüz belirlenmedi.