ÇİN VATANDAŞI ZHIMIN QIAN’IN SUÇLAMALARI
Çinli vatandaş Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Londra’daki Southwark Crown Court’ta kripto paraları yasa dışı şekilde elde etmek ve bulundurmak suçunu kabul etti. Metropolitan Polisi, Qian’in 2014-2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırarak çalıntı fonları Bitcoin cinsinden sakladığını duyurdu. 47 yaşındaki Qian’in suçunu kabul etmesi, yedi yıl süren uluslararası bir kara para aklama soruşturmasının sonucunda gerçekleşti. Qian’den toplamda 61.000 Bitcoin ele geçirildi. Soruşturma, 2018’de suç gelirlerinin transferine dair alınan bir ihbarla başladı.
SUÇ ORTAĞI VE PARA AKLAMA FAALİYETLERİ
Dedektif Sergeanti Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve tutuklanmasının karmaşık bir soruşturmayı gerektirdiğini aktardı. Qian, sahte belgelerle Çin’den ayrılarak Birleşik Krallık’a geçti ve burada çalıntı parayı mülk alarak aklamaya çalıştı. Soruşturmada, Qian’a Çinli bir paket servis çalışanı olan Jian Wen’in yardım ettiği belirtildi. Wen, geçen yıl suçtaki rolü sebebiyle altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklayan Wen, Kuzey Londra’da “milyon sterlinlik kiralık bir eve” taşınırken, Dubai’de 500.000 sterlin değerinde iki mülk satın aldı. Kamu Savcılığı (CPS), Wen’in söz konusu mülkleri Çin’den bir işveren adına aldığını iddia etse de, yüksek miktardaki Bitcoin’in kaynağına dair kanıt eksikliği bunun suç gelirinden geldiğini gösteriyor. Polis, Wen’den 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirdi.
KURBANLAR VE DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ
Çin medyası Lifeweek’in 2024 raporuna göre, Qian’in projelerine yatırım yapan kurbanların çoğunluğu 50–75 yaş aralığındaki kişilerdi ve bu kişiler “yüz binlerce ila milyonlarca yuan” yatırım yaptı. Qian’ın şirketi, Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapma iddiasındaydı ve ülke genelindeki projelerini tanıtarak yatırım çekiyordu. Qian’ın yatırım planına katılan bazı kurbanlar iş insanları, banka çalışanları ve yargı üyeleri gibi kişilerdir ve bu kişiler arkadaş ve aile tavsiyesiyle yola çıktılar. Qian, kurbanları tarafından “servet tanrıçası” olarak tanımlanıyordu.
KRİPTO PARALANIN SUÇTAKİ ROLÜ
CPS Başkan Yardımcısı Robin Weyell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçluların varlıklarını gizlemesi ve transfer etmesi için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu durum dolandırıcıların suç gelirlerinden faydalanmasını sağlıyor” dedi. BBC’nin haberine göre, Weyell, davanın Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesini içerdiğini belirtti ve suçluların elindeki büyük meblağı gözler önüne serdi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Metropolitan Polisinin Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, “Bu dava, yıllar süren özverili bir soruşturmanın sonucunu temsil ediyor” değerlendirmesinde bulundu. İngiliz polisi, soruşturmanın halen devam ettiğini ve CPS ile birlikte dolandırıcıların çalıntı fonlara erişimini önlemek için işbirliği yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, Çin’de kurulan bir tazminat programı sayesinde bazı kurbanların paralarının bir kısmı geri ödendi. Qian, cezai yargılamadan önce tutuklu bulunuyor ve ceza tarihi henüz belirlenmedi.