İSTANBUL’DA BÜYÜK OPERASYON: 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına odaklanmış durumda. Ozan Elektronik Para AŞ hakkında başlatılan soruşturma, “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “pos tefeciliği” suçlarını içermektedir.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASINDA ADLİYEDLER

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan toplam 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade alan şüphelilerden 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 6’sının adli kontrol talep ettiği öğrenildi. Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına ve 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BELİRLENDİ

Başsavcılığın açıklamasında, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden gerçekleştirilen yöntemlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi taşıdığı ifade edildi. Mali incelemelerde, söz konusu şirketin, elektronik para kuruluşu unvanını suç gelirlerini meşru ticari faaliyetler gibi göstermek amacıyla kullandığı belirtildi. Böylece, sanal POS cihazları üzerinden yapılan işlemlerle suç gelirlerinin sisteme aktarıldığı tespit edildi.

402 MİLYON Liralık MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yürütülen mali analizler sonucunda, toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 aracın bulunmasıyla birlikte haklarında gözaltı kararı alınan 10 şüpheli ve 7 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon neticesinde, mal varlıklarına el konulması gerçekleştirildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyım atanmasına dair karar verdi.

TUTUKLANMA KARARLARI VE YURT DIŞI İŞLEMLERİ

Sulh ceza hakimliği, gözaltı kararı verilen 6 şüphelinin tutuklanmasına ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, yurtdışında bulunan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Soruşturmanın derinleşmesi ile birlikte, Ozan Elektronik Para AŞ’nin yönetim kurulu üyeleri ve finans departmanındaki çalışanlarla ilgili yeni delillere ulaşıldığı ve 16 zanlıdan 15’inin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

SUÇ GELİRLERİNE RENK KATAN FAALİYETLER

Soruşturma çerçevesinde, yurt dışında gerçekleştirilen işlemlerde, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerde kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemler dikkate alındı. Bu işlemler, gerçek ticari faaliyetler yerine para aktarımı ve pos tefeciliği olarak değerlendirildi. 72 milyon lira değerindeki yeni mal varlıklarına da işlem yapılmak üzere el konulurken, suç gelirlerinin aklammaya yönelik çeşitli yöntemlerle sisteme dahil edilmeye çalışıldığı belirlendi.