İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” iddialarıyla başlattığı soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Soruşturmanın genişlemesiyle şüpheli Ali E. ile bağlantılı görülen; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/202063 sayılı soruşturma kapsamında; Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde, finansal sıkıntı yaşayan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak üzere borç verdikleri tespit edilmiştir.
YENİ ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ
Soruşturma sürecinde, daha önce Q Yatırım Bankası’nın yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. hakkında 7 Kasım 2025’te harekete geçildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi sonucunda, Ali E. ile bağlantılı olduğu belirlenen; Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli şahıslarla ilgili yeni tespitler yapıldığı ifade edilmiştir.
DÖRT İLDE OPERASYONLAR
Bu bağlamda; İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 9 şüpheli hakkında gözaltına alma talimatı verildi. Şüphelilerin arasındaki görev ve konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve bu işlemler devam ediyor.
ÖRGÜTSEL YAPILAR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm detaylarıyla açığa çıkarılması hedefiyle çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütüldüğü kaydedildi.
GELİRLERİN AKLANMASI İDDİASI
Bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali zorluk çeken şirketlere borç para verdiği ve bu suretle elde edilen gelirlerin aklandığı iddia ediliyor. Başsavcılığın daha önceki açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesindeki yetki sınırlarının aşıldığı ve TCMB tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulandığı belirlenmiştir.
HAKSIZ KAZANÇ YÖNTEMİ
Bu yöntemle zorluk içindeki şirketlere “kredi” adı altında borç verildiği ve böylelikle haksız kazanç sağlandığı; alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla ortaya konulmuş durumdadır. Soruşturma sürecinde, Q Yatırım bankasının yetkilisi Ali E. ve Yasef M. haciz mahkemesi tarafından “tefecilik” suçlamasıyla tutuklandı.