Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Mahir A.’ya ait yemek şirketinin konkordato ilanıyla gıda sektöründeki firmaları dolandırdığına dair ihbar aldı. Teknik ve fiziki takip başlatan güvenlik güçleri, Mahir A. ve Yakup K.’nin liderlik ettiği suç örgütünün, güven sağladıkları 22 gıda şirketini bir yıl içerisinde 328 milyon lira dolandırdığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kendi çalışanları ve aileleri adına 8 paravan şirket kurarak, mal varlıklarını bu şirketler aracılığıyla kaçırmaya çalıştığını ortaya koydu. Yaklaşık 10 aylık takip süreci sonucunda, Mahir A. ve Yakup K. dahil 25 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
BANKA HESAPLARINDA 1.5 MİLYAR LİRALIK TRAFİK
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yürüttüğü incelemede, şüphelilerin banka hesaplarında bir yıl içerisinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira para trafiğinin olduğu aktarıldı. Öte yandan, elebaşı Yakup K. ile şirketlerinde yönetici konumunda olan Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler aracılığıyla karşılıksız çek verdikleri ve mal varlıklarını yakınlarına devrettikleri belirlendi.
ALTIN ALMA GİRİŞİMİ YAKALANMAYLA SONUÇLANDI
Polisin uyguladığı takip sırasında, şebeke mensubu Meryem V.’nin, bir banka şubesine giderek kasadan 1’er kiloluk 8 külçe altın almak üzere girişimde bulunduğu belirlendi. Takip eden polis ekipleri, altınları çantasına koyarak bankadan çıkan Meryem V.’yi yakalayarak altınları ele geçirdi ve gözaltına aldı.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu bulgulardan yola çıkarak, Adana merkezli 10 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyonda, Mahir A. ve Yakup K. dahil toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve çeşitli ziynet eşyaları, düzenlenmiş 249 çek, 111 senet ve 9 tapu belgesi ile birlikte 26 farklı şirkete ait kaşe ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
348 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 348 milyon lira piyasa değerindeki varlıklar da operasyonda ele geçirildi. Bu varlıklar arasında lüks otomobillerin bulunduğu 25 araç, farklı illerdeki 29 ev, arsa ve ofis ile Meryem V.’nin çantasında tespit edilen 8 kilo altın yer aldı.
ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ
Gözaltına alınan şüphelilerden Yakup K., sorgusunda “Bahsi geçen şirketlerle ilgili imza yetkim ya da bir bağım yok. Dolandırıcılıkla ilgili bilgim ve alakam yok.” dedi. Mahir A. ise “Son süreçte şirketin yönetimine getirildim. Yakup K. sadece beni konkordato sürecini yönetmem için çağırdı. Dolandırıcılık yapmadım.” ifadelerini kullandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Yakup K. ve Mahir A.’nın da bulunduğu 15 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartı ile, 2 kişi ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.