SORUŞTURMALAR DERİNLEŞİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’in yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddialarıyla bir soruşturma sürdürüyor.
İŞLEMLER TAMAMLANDI
Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen şahıslar hakkında, 29 Eylül’de gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden biri bırakıldı, kalan 10 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI
Sulh Ceza Hakimliği’nde gerçekleştirilen işlemler sonrasında, H.M.K., Ö.Ç., O.Y., G.U., İ.K., Y.T., T.H., K.G.Ö., S.Y. ve Ç.Y. isimli 10 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Soruşturmada yurt dışında bulunan Turgay Ciner hakkında daha evvelden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
TUTUKLAMA TALEPLERİ
Ciner Grubu’na bağlı Park Holding’in gözaltına alınan Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner ve Ciner Glass A.Ş. CEO’su Gökhan Şen, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketlerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” eylemlerinde bulunduğu öne sürülüyor. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporları üzerine başladı. İddialara göre, holding şirketlerine kaynağı belirsiz büyük meblağlar sokuldu, şirketler arası transferlerle izlerin gizlenmesi amaçlandı.
121 ŞİRKETE EL KONULDU
Soruşturma dahilinde, 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonları sırasında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı K.T. ile birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
KAYYUM ATAMALARI VE ŞİRKETLERİN LİSTESİ
Soruşturma sonucunda, TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketler arasında medya ve eğitim sektöründe tanınan birçok kurum yer aldı. Kayyum atanan medya kuruluşları arasında Habertürk Gazetecilik A.Ş., Show Televizyon Yayıncılık A.Ş. ve diğerleri, eğitim kuruluşları arasında ise Doğa Okulları İşletmeciliği A.Ş. bulunmaktadır. Bu şirketler, Can Holding’in Ciner Grubu’ndan yaptığı muhtemel suç gelirlerinin aklanması şüphesiyle soruşturma kapsamına alındı.
SORUŞTURMANIN DEVRI VE GENİŞLEMESİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding’e ait 10 yeni şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Can Holding A.Ş., Turgay Ciner’e ait olan Ciner Grubu’na bağlı medya kuruluşlarını satın almış ve bu işlemlerle ilgili “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” şüphesi tespit edilmiştir.
TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Söz konusu soruşturmada, yurt dışında bulunan Turgay Ciner için tutuklamaya yönelik bir yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca, Ciner’in sahibi olduğu Park Holding A.Ş. ve bu holdinge bağlı bazı şirketlere TMSF kayyum olarak atanmıştır. Başsavcılık, Can Holding ve Ciner Grubu şirketleri arasındaki mali bağlar üzerinden suç gelirlerinin aklandığı şüphesiyle 18 şirkete daha kayyum atanması kararını almıştır.