BURJ AL BABAS PROJESİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bolu’da şato villa konseptiyle sunulan Burj Al Babas projesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, projeyi sahipleri ve yöneticileri hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame hazırladı.

MALİ ANALİZ VE MASAK RAPORU

Başsavcılığın yaptığı şikayetler üzerine MASAK’tan rapor talep edildi. Bu rapor doğrultusunda gerçekleştirilen mali analizde, şüphelilerin şirketlerin yöneticisi ya da ortağı olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine dair detaylı bulgular bulundu. İddianamede, bu suçtan elde edilen gelirlerin, şirketler arası para transferi, nakit çekim ve paravan şirketlere sermaye aktarımı gibi yöntemlerle aklandığı ifade edildi.

KAYNAĞIN GİZLENMESİ VE DELİLLER

Bu işlemlerin amacı, gayrimeşru kaynakları gizlemek veya meşru bir izlenim yaratmak olarak belirlendi. Ayrıca, suç gelirlerinin yurt dışına çıkarılması gibi süreçlerle aklandığı ve bu eylemlerle ilgili çok sayıda delilin dosyada bulunduğu vurgulandı.

PROJENİN TANITIMI VE İDDİALAR

İddianamede, Mudurnu’daki 732 lüks şato villa içeren Burj Al Babas projesinin şato tipi konutlar olarak tasarlandığı, projenin 2014 yılında lansmanıyla Türkiye’nin en büyük ultra lüks tatil köylerinden biri olarak tanıtıldığı belirtildi. Proje kapsamında camiler, termal Türk hamamları, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezi gibi unsurlar vaat edildi. Her biri yaklaşık 325 metrekare olan villaların tasarımıyla alıcılara “peri masalı yaşam tarzı” sunma hedefi bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, projenin 2014’ten 2018’e kadar toplam 67 milyon 180 bin dolarlık para girişi olduğu ve bu paranın tamamını Kuveytli iş insanlarının yatırdığı vurgulandı. Bunun yanı sıra, projenin tamamlanamadığı ve 59 bireyin şikayette bulunduğu kaydedildi.

ELDEN ÖDEME ALINDIĞI BELİRTİLİYOR

Soruşturma süresince bazı müşterilerden “Şirkete vergi binmesin, banka masrafı olmasın.” denilerek ödemelerin elden alındığı belirlendi. Mağdurların aldatıldığı, teslim tarihleri ve diğer konularda gerçek dışı güvenceler verildiği ifade edildi. Projenin tam anlamıyla bitirilemeyeceği anlaşılmasına rağmen satışların devam ettiği anlatıldı. Ayrıca, toplanan paraların proje için değil, kişisel menfaatler için harcandığı belirtildi.

PROJENİN KİME SATILDIĞI BELİRSİZLİĞİ

İddianamede yer alan raporda, kayyumdaki projenin tamamlanma maliyetinin 162 ile 188 milyon dolar arasında olduğu ortaya kondu. Ödeme planları ve belgelerinin bulunmadığı, hangi şatonun kime satıldığına dair bilgilerin belirsizliği dikkat çekti.

885 YIL HAPİS TALEBI

Hazırlanan iddianamede, 13 sanığın her biri için 59 mağdura karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan 885’er yıl hapsi istendi. İddianame, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.