Can Holding soruşturması çerçevesinde yapılan ikinci dalga operasyonda toplam 35 şüpheli için gözaltı kararı alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bu karar doğrultusunda 26 şüpheliyi gözaltına almayı başardı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile birlikte Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can yer alıyor. Şüphelilerin şirket merkezlerine ve ikametlerine gerçekleştirilen aramalarda sayısız dijital materyal, belge ve değerli evrak ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerden üçünün yurtdışında bulunduğu bildirildi.
MASAK RAPORUNDA 88 MİLYAR TL’LİK HAREKETLİLİK
Yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak hazırlanan MASAK raporunda, Can Holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL’lik şüpheli para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen dört ildeki operasyonun ardından iş insanı Arafat Bingöl, Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver ve Betül Can gibi 26 kişi gözaltına alındı. Üç kişinin yurt dışında olduğu doğrulandığı belirtilirken, 6 şüpheli için yakalama çabaları devam ediyor. Ayrıca, 121 şirkete ait mal varlıkları da güvence altına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı, kamuoyunca ‘Can Holding’ olayı olarak bilinen soruşturma kapsamında; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde birçok şirketin sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yaptığına dair bulgular tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
GEREKÇEYE GÖRE YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLER
“Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre holdingin kontrolü altında bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu işlemlerin akaryakıt kaçakçılığından ziyade, kayıt dışı bir fatura zinciri ile vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlamak amacıyla yürütüldüğü anlaşılmaktadır.” Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde değişik ticari unvanlar altında sürdüğüne ve yönetimlerin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiğine dikkat çekildi.
Soruşturma sürecinde, MASAK tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli ‘Aklama Suçu İnceleme Raporu’nda; Can Holding ve ilişkili şirketlerin bankalarındaki kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketliliği olduğu ifade edilmiştir. Bu süreçte, 16 şüpheliyle birlikte 121 şirkete ait malvarlıklarına el konulduğu bilgisi verildi. Devam eden soruşturma ile örgütün mali bağlantılarına ve para hareketlerine ilişkin incelemeler, Cumhuriyet Başsavcılığının öngördüğü kadarıyla sürdürülmekte.
SORUŞTURMA GEÇMİŞİ
Can Holding ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde örgüt kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Kemal Can, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Bunun yanı sıra, Can Holding’in satın aldığı medya kuruluşlarının sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Turgay Ciner, bu süreçte mal varlığı değerlerini aklamakla suçlanıyor. Turgay Ciner’e bağlı olan Park Holding ve bu holdinge ait diğer şirketlere kayyum atandı. Soruşturma çerçevesinde daha önce 10 kişi için gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanmıştır. Kenan Tekdağ ise ev hapsi şartı ile serbest bırakılmıştır.