GÖZALTILAR VE SORGULAMALAR
İstanbul’da Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ciner Grup’a ait şirketlerde yönetici olarak görev yapan 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından soruşturma başlattı. Bu çerçevede, gözaltı kararı çıkarılan yöneticiler düzenlenen operasyonla yakalandı.
SORUŞTURMA DETAYLARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddialarına dayanıyor. Bu örgüt üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” gibi eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. MASAK raporları ve mali denetim incelemeleriyle bu iddialar doğrulanmaya çalışıldı. Soruşturma, Can Holding bünyesinde kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı ve bu paraların izlerinin gizlenmeye çalışıldığı bilgileriyle ilerliyor.
Suç örgütü, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösteriyor. Bu örgütün, denetim mekanizmalarını zorlaştırmak amacıyla çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaptığı ve sorumlulukları örgüt üyeleri arasında paylaştırarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği iddia ediliyor. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları gerçekleştirildiği ve bu borçların gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.
HUKUKİ SÜREÇ VE GÖZALTI
Soruşturma kapsamında, 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atanmıştı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ dahil 6 kişiyi gözaltına aldı. Bazı şüpheliler, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” kararı verildi.
ÖNEMLİ KAYYIM ATAMALARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. İlgili sorgulamalarla ilgili olarak, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyım atanmasına karar verildi. Bu şirketler arasında çeşitli medya kuruluşları ve eğitim alanında faaliyet gösteren şirketler bulunuyor.
TURGAY CİNER HAKKINDAKİ GELİŞMELER
Soruşturma, Kemal Can’ın tutuklanmasından sonra derinleşti ve iş insanı Turgay Ciner ile Ciner Grup’a kadar uzandı. Turgay Ciner hakkında yurt dışında bulunduğu için tutuklama kararı çıkarıldı. Şu anda Londra’da yaşayan Ciner’in 10 yılı aşkın bir süredir işlerini buradan yürüttüğü belirtiliyor. Söz konusu soruşturmada, maddi gerçeğin ortaya çıkara bilmesi için 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve operasyona gidildi.