İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü oluşturma, yönetme, örgüte katılma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları çerçevesinde devam eden Can Holding soruşturmasında, özel okul zinciri Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını açıkladı. Şirketin yetkileri TMSF’ye devredildi. Daha önce de Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum atanmıştı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Can Holding kapsamında faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek üzere bir örgüt kurulduğunu öne sürdüğü bildirildi. Bu örgüt üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli eylemler gerçekleştirilmiş. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları, bu soruşturmanın başlatılmasına zemin hazırladı.

Soruşturma dosyasında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları yer alıyor. Ayrıca, çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği ve çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

ŞİRKETLERDE FAALİYETİ OLMAYAN İŞLEMLER

Aynı zamanda, ticari faaliyet göstermeyen şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabının gösterildiği ve bu borçların “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı iddia edildi. Bu işlemlerin, kanunun amacına ters bir şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması olduğu öne sürüldü. MASAK raporları doğrultusunda, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlar üzerinden elde ettiği yasadışı gelirlerle ticari hacmini büyüttüğü, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde yatırımlarını suç gelirleriyle finanse ederek meşruiyet kazanmaya çalıştığı ifade edildi.

Yürütülen operasyonda, 121 şirkete el konulması ve TMSF tarafından kayyum atanması ile 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma çerçevesinde firari bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri ve Show Televizyonu gibi önemli firmalar bulunmakta. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüpheli Kenan Tekdağ için ise aynı suçlar nedeniyle “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının talep edildi. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. hakkında tutuklama kararı verirken, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.