11 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ
Can Holding soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 kişi için tutuklama talebinde bulunuldu. Bu şüphelilerin isimleri arasında “Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin” yer alıyor. Yürütülen soruşturma neticesinde tutuklamaya sevk edilen 11 kişinin tamamı tutuklandı.
TUTUKLU LİSTEYE GİRDİLER
Can Holding soruşturması çerçevesinde tutuklanan kişiler arasında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu operasyonda, 25 kişinin gözaltına alınmasının ardından 11’i tutuklanırken, 11’ine adli kontrol uygulanıp, 3 kişiye ev hapsi kararı verildi.
SORUŞTURMA İDDİALARI ORTAYA KONDU
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarında, Can Holding’e ait şirketler aracılığıyla suç işlemek maksadıyla bir örgüt kurulduğu iddiası ortaya konuldu. Bu suçların “nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına dahil edilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli eylemleri içerdiği belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporlarına dayalı olarak bu soruşturma başlatılmıştı.
SUÇ ORGANİZASYONUNUN YAPISI
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların diğer şirketler arasında aktarılmaya çalışılarak izlerinin silinmesine yönelik eylemlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı iddiaları gündeme geldi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
121 şirketin mal varlığına el konulması ve TMSF’nin kayyum olarak atanması işlemleri de gerçekleştirildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı, bu operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı. Kayyum atanan bazı şirketlerin isimleri şöyle duyuruldu: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık ve diğerleri.”
KAYITLARDA ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın bir parçası olarak, adliyeye sevk edilen bazı şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklandı. Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan adli kontrol tedbiri olarak “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” ile hakimliğe sevk edildi.
YETKİSİZLİK NEDENİYLE GÖNDERİM YAPILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Can Holding’e ait 10 şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketler arasında “Türktab Marketing” ve “MCN Petrol” gibi isimler yer aldı.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA YENİ GÖZALTILAR
Elde edilen bilgilere göre, Can Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can hakkında da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve diğer suçlardan tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma çerçevesinde Ciner Grubu’na ait şirketlerin de incelendiği belirtiliyor. Turgay Ciner, hakkında yurt dışındaki varlığı nedeniyle tutuklama kararı çıkarıldı.
KAYYUMLAR ATANDI
Başsavcılığın açıklamalarında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş ile Ciner Grubu bağlı Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğuna dair tespitler yer aldı. Bu bağlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanması söz konusu oldu. Kayyum atanan diğer şirketlerin listesinde ise şu isimler belirtilmiştir: “Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Karon Tütün Mamulleri, Park Elektrik ve diğerleri.”