CAN HOLDİNG VE CİNER GRUBU ÜZERİNE SORUŞTURMA GELİŞMELERİ
Can Holding ile Ciner Grubu’na yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu hakkında yeni bir açıklama yaparak, Can Holding ile Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş. arasında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerin, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldığı” bilgisini verdi. Başsavcılık, bu tespitler doğrultusunda Can Holding ve Park Holding bünyesindeki bazı şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığını duyurdu. Bu kapsamda Park Holding’e bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de yer alıyor.
ŞİRKETLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN İNCELEMELER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca Can Holding yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı. İlgili şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde farklı şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ
Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemelerde Can Holding çatısı altında bulunan bazı şirketlerde de malvarlığı yönünden önemli bulgulara ulaşıldı. Bu şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. bulunduğu görüldü.
PARK HOLDİNG’E BAĞLI ŞİRKETLERDEKİ DURUM
Aynı şekilde, Ciner Grubu bünyesindeki Park Holding A.Ş.’ye bağlı olan Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ile Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. şirketlerinin, suç örgütü faaliyeti kapsamında kullanıldığı ve bu şirketler üzerinden malvarlığı hareketlerinin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli şüphelere ulaşıldığı bildirildi. Yürütülen soruşturmanın, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu’na bağlı Park Holding çatısı altında örgüt faaliyeti gerçekleştirdiği ve suçtan elde edilen gelirleri akladıkları yönünde kuvvetli bulgular içerdiği vurgulandı. Bu kapsamda CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile yeni düzenlemelere göre anılan şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanması kararı, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine ilgili mahkeme tarafından verildi. Soruşturmanın geniş bir çerçevede devam edeceği ifade ediliyor.