CAN HOLDİNG VE CİNTER GRUBU ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Can Holding ve Ciner Grubu’na yönelik devam eden soruşturmalar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir duyuru yaptı. Açıklamada, Can Holding ile Park Holding A.Ş. arasında yapılan çeşitli işlem ve faaliyetlerin, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşıldığı” aktarıldı. Başsavcılık, bu tespitler neticesinde Can Holding ve Park Holding bünyesindeki belirli şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığını bildirdi. Bu şirketler arasında Park Holding’e bağlı Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. de bulunmaktadır.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Can Holding” yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, yapılan incelemelerde Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiği yönünde kuvvetli şüphe ve tespitlere ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi. Başsavcılık, daha önce el koyma tedbiri uygulanan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesindeki başka şirketlerin de aktif olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER LİSTESİ

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Can Holding bünyesindeki bazı şirketlerde önemli miktarlarda malvarlığı bulunduğu ve bu şirketlerin suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına katkıda bulunduğu şüphesine ulaşıldı. Bu şirketler arasında Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş. gibi birçok firma yer alıyor.

PARK HOLDİNG’E BAĞLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEKİ TESPİTLER

Öte yandan, Ciner Grubu’nun Park Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren şirketler hakkında da soruşturmalar devam ediyor. Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. gibi şirketlerin de suç örgütü faaliyetleri kapsamında kullanıldığı ve malvarlığı hareketlerinin bu şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği düşünülüyor. Başsavcılık, şüphelilerin Can Holding ve Park Holding bünyesindeki şirketler üzerinden gerçekleştirdiği örgüt faaliyeti ile suçtan elde edilen gelirleri akladıkları konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğunu aktardı. Soruşturmanın kapsamı genişletilerek sürdürüleceği bilgisi de verildi.