YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE DÖRDÜNCÜ OPERASYON
Kapalıçarşı’da döviz istasyonları aracılığıyla kaynağı belirsiz suç gelirlerinin aklandığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, toplamda 26 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu harekâta öncülük ederken, söz konusu soruşturma devam etmekte.
Soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 76 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişilerden 2’sinin serbest bırakıldığı, 74’ünün ise İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından 44 şüpheli tutuklanma talebiyle, 18’i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına ve 36’sı hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Ayrıca, haklarında gözaltı kararı olan 12 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı da bilgileri arasında.
DÖVİZ İSTASYONLARI ÜZERİNDEN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANDIĞI BELİRTİLDİ
Başsavcılığın açıklamasına göre, Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili daha önce yapılan üç operasyonun da altı çizildi. Yasalara aykırı bahis, forex yatırımları dolandırıcılığı ve çeşitli dolandırıcılık eylemleri aracılığıyla elde edilen gelirlerin aklandığına dair Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporları dikkat çekmekte. Masak ile yapılan bilirkişilik incelemeleri, gerçek ve paravan şirketler tarafından kurulan bir ağ içerisinde aklama faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
Soruşturmanın tespitlerine göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin yasal hale dönüştürülmek amacıyla paravan şirketler aracılığıyla bir organizasyon oluşturulduğu bilgisi verildi. Bu sistem, Türkiye’de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar ve döviz büroları üzerinden profesyonel bir aklama ağı olarak tanımlanıyor. Dördüncü operasyon sırasında, suç gelirlerinin aklanmasına yardım eden paravan şirketlerin yetkilileri ve döviz istasyonlarıyla bağlantılı 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.
SUÇTA KULLANILAN MALVARLIĞINA EL KONULDU
Ayrıca, MASAK raporuna dayanarak, toplam 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Başsavcılığın açıklamasında, yürütülen soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım dolandırıcılığıyla mücadele çerçevesinde kararlılıkla sürdüğü vurgusu yapıldı.