Fatih’te 9 Milyar TL’lik Yasadışı Operasyon

DEĞERLİ MADENLERDEKİ YASADIŞI FAALİYETLER

Fatih Kapalıçarşı’da, değerli madenler ve döviz alım satımında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığı ile suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Yapılan analizler sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle toplamda 9 milyar TL’lik yasadışı bir para trafiği oluşturarak ciddi bir suç ağı kurduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma dahilinde, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 4 Şubat’ta 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Demirören HoldİNG Üyesi Tutuklandı: Ticari Faaliyetler

İstanbul 15. İcra Ceza Mahkemesi, Fikret Tayfun Demirören'i karşılıksız çek kullanmaktan toplam 66 milyon 770 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Demirören, havalimanında gözaltına alındı ve tutuklandı.

Lütfü Savaş’tan CHP Kongresi İptali Davası

CHP'nin 38. Olağan Kongresi'nin iptali için dava açan Lütfü Savaş, parti yönetiminin delegelere baskı yapıp rüşvet verdiğini öne sürdü.

Daha Fazlası!