İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen Can Holding soruşturmasında, özel okul zinciri Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atanmış olduğunu duyurdu. Bu çerçevede şirketin yetkileri TMSF’ye devredilmiş durumda. Daha önce de Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum atanması kararlaştırılmıştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ İDDİALARI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddia ediliyor. Bu örgüt, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü eylemlere yöneldiği öne sürülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin raporlarıyla bu soruşturma süreci başlatılmış.

Suç örgütünün, Can Holding çatısı altında yüklü tutarda kaynağı belirsiz para girişleri gerçekleştirdiği ve bu paraların şirketler arasında aktarılırken izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı sav ediliyor. İddialara göre, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki bu örgüt, çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırıyor ve sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçmayı amaçlıyor.

MASAK RAPORLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER

MASAK raporlarına göre, suç örgütü “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişletti. Eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetleri doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde iddialar bulunuyor. Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konulurken, TMSF kayyum olarak atanmış ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların ilerlemesiyle firari bir şüphelinin daha yakalandığı bildirildi. Kayyum atanan bazı şirketler şu şekilde sıralandı: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık” gibi önemli kuruluşlar sıralandı.

TUTUKLAMA TALEPLERİ VE ADLİ SÜREÇ

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” talep edilmişti. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C’nin tutuklanmalarına karar verirken, Kenan Tekdağ hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermiş bulunuyor.