Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olarak Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları hakkında yürütülen soruşturmada dördüncü operasyon yapıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı raporlar ile bilirkişi raporları sonucunda yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık faaliyetleri üzerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildiği vurgulandı.
PARA TAKİBİ İÇİN AYRI SİSTEM
Yapılan MASAK ve bilirkişi raporlarına göre, paravan şirketlerin ve gerçek kişilerin oluşturduğu hesaplar üzerinden bir organizasyon tesis edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu sistemin para transferinin takibi için ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturularak işleyişi düzenlendiği aktarıldı. Sisteme yasa dışı bahis ve dolandırıcılıklar yoluyla elde edilen suç gelirlerinin entegre edildiği, bu yapı aracılığıyla suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle yasal bir görünüm kazandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Ayrıca, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel bir aklama sisteminin varlığı değerlendirildi.
10 İLDE OPERASYON: 76 GÖZALTI
Bu bulgular doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren paravan şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları ile suç gelirlerinin dönüştürülmesini sağlamak için kurulduğu belirlenen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkilileri de dahil olmak üzere toplam 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli olarak 10 ilde operasyon düzenlendiği ifade edildi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı kaydedildi.
DEĞERLERİ 335 MİLYON LİRA
Açıklamada, MASAK raporuna istinaden yapılan operasyonda toplam 335 milyon lira değerinde 31 aracın ve 74 taşınmazın el konulduğu bildirildi.