Kapalıçarşı’da kara para aklama iddialarına dair yeni bir operasyon başlatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen soruşturma çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili olarak dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

PARALARI YURT DIŞINA ÇIKARDILAR

Soruşturma dosyasında yapılan incelemelere göre; forex, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahislerden elde edilen gelirlerin, sahte şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulduğu belirlendi. Elde edilen bu paranın, kripto para şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

80 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Bu gelişmeler ışığında emniyet güçleri, 20 farklı şehirde operasyonlar gerçekleştirdi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ, Sakarya ve Düzce’deki adreslere baskın yapıldı. Gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’inin yakalandığı bildirildi. Listede yer alan iki şüphelinin yurt dışında olduğu anlaşıldı.

340 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında tespit edilen sahte şirket sahipleri ve para transferine aracılık eden şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıklarına el konuldu. El koyulan varlıklar arasında, 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yeri bulunduğu aktarıldı. Bu malvarlıklarının toplam değerinin 340 milyon lira olduğu belirtildi. Soruşturma ile ilgili olarak başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Soruşturma; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişi engellenmesi ve örgütsel yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir.” ifadeleri kullanıldı. Kapalıçarşı ve çevresinde yürütülen para aklama iddiaları bir süredir araştırılmakta. Geçtiğimiz yıl bölgede döviz bürolarına yönelik de operasyonlar gerçekleştirilmişti.

KAPALIÇARŞI’DA KARA PARA AKLAMA OPERASYONLARI

İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinde kara para aklama iddialarına yönelik daha önce de benzer operasyonlar yapılmıştı. Kasım ayında yapılan son operasyonda şüphelilere yine aynı suçlamalar yöneltilmişti. MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, sahte şirketler aracılığıyla ve gerçek kişilerin sahte olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulmuş olduğu, bu sistemin para transferinin izlenebilmesi için arka planda ayrı bir muhasebe sistemi oluşturulduğu açıklanmıştı. Yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu sisteme sızdırıldığı aktarılmıştı. Son operasyonun ardından gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı.