CAN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Firari olarak aranan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarıyla ilgili yapılan operasyonla gözaltına alındı. Başsavcılık, Can Holding’in yöneticileri hakkında 10 kişi için gözaltı kararı çıkardı ve bunlardan 6’sı daha önce yakalandı. Ayrıca holding bünyesindeki 130 şirkete el konularak kayyum atandı.
CAN HOLDİNG SORUŞTURMASININ DETAYLARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına girişi” ile “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ile mali denetim birimlerinin inceleme raporları, soruşturmanın başlatılmasına zemin hazırladı. Soruşturma sürecinde, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarlarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN DETAYI
Kayyum atanan şirketler arasında öne çıkanlar şunlar: “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı”. Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden bazıları “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarıyla tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi. Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan adli kontrol tedbirleriyle hakimliğe sevk edildi.
SORUŞTURMA DOSYASI YETKİSİZLİK NEDENİYLE GÖNDERİLDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yolladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Holding’e ait 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi. Bu şirketler arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ” gibi firmalar bulunuyor.