Türkiye’yi sarsan soruşturmada yeni gelişme…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hayali ticaret soruşturması kapsamında, şirketler aracılığıyla yaklaşık 7 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği iddialarıyla 32 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve dosyada yeni bulgular bulunduğu bildirildi.

21 TUTUKLAMA YAPILDI

Soruşturma neticesinde 21 şüphelinin tutuklandığı duyuruldu. 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLDU?

Başsavcılıktan 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, belli bir organizasyon içerisinde ve sistematik bir şekilde hareket eden, genelde mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkiye dayalı (hayali ticaret) olarak 2020-2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği ifade edilmiştir. Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla belirli şirketlere sahte fatura sağladığı ve bu faturaların, ilgili şirketler tarafından yasal deftere kayıt edilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği aktarılmıştır.

69 MİLYON TL ZARAR TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, şüphelilerin haksız bir şekilde KDV iadesi alarak devleti sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarar uğrattıkları kaydedilmiştir. Örgütsel faaliyetler çerçevesinde hareket ettiği belirlenen bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve kamu zararına sebep oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortaklarıyla birlikte toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı verilmiştir.