TEKNOLOJİ İLE ANINDA MÜDAHALE YETKİSİ
Telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı gibi suçlarla mücadelede takip süreçlerini hızlandırmak amacıyla MASAK’a yeni teknolojilerle yardım edilecek. Saniyeler içerisinde banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi verilecek. Bu düzenlemenin TBMM’nin yeni yasama yılında gündeme gelecek 11. Yargı Paketi’nde yer alması bekleniyor.
OLAĞANDIŞI İŞLEMLER TAKİBE ALINACAK
Milliyet’in haberine göre, Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Haziran 2025’te yapacağı güncellemeler, önümüzdeki düzenlemelere eklenerek mevzuat içine alınacak. Bu çerçevede, banka ve finans kuruluşlarındaki tüm hesaplar ve işletim süreçleri belirli takip kriterlerine tabi tutulacak. Kaynağı belirsiz kalan işlemler, kişi ya da kurumların maddi güçleri ve kredi notları gibi temel ölçütlere göre “olağandışı” kabul edilecek ve bu tür işlemler doğrudan takibe alınacak.
CEZALARDA ARTIRIM PLANLANIYOR
MASAK’a yeni teknolojilerle gerçekleştirilecek anlık müdahale yetkisi ile, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişleyecek. Ayrıca, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarına yönelik cezaların artırılması planlanıyor.