SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA
Kamuoyunda Sarallar adıyla bilinen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, toplamda 52 şüpheli hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, İlyas Saral’ın liderliğini yaptığı silahlı suç örgütünün, çeşitli zamanlarda müştekilerin ikametlerine, taşınmazlarına, araçlarına ve menkul mallarına yönelik silahlı tehditlerde bulunduğu kaydedildi.
ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ
Örgütün müştekileri alıkoymasının ardından cebir uygulayıp, malvarlıklarını örgüte ve örgüt mensuplarına kazandırdığı iddia edilen şüpheliler hakkında toplam 62 kişi ve 16 ayrı eylem dosyası ile iddianame düzenlendiği ve yargılamanın şu an İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürdüğü belirtildi. İddianamede, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerin aklanmasına dair delil elde edilmesi üzerine MASAK raporlarının talep edildiği aktarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 52 şüphelinin malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik değerlendirmelere yer verildi.
MASAK RAPORUNDAKİ BULGULAR
İddianamede, MASAK’tan alınan rapora göre şüpheli Ali Uğur Uzun’un 2010-2022 arasında SGK dökümüne göre holding şirketlerinde çalıştığı ve bu sürede toplam yaklaşık 940 bin lira kazandığı kaydedildi. Uzun’un iş hayatı süresince birçok tapu işlemi gerçekleştirdiği ve bu işlemlerden bazılarıyla ilgili olarak malvarlığı hareketlerinin gerçek nedenlerini gizlemeye yönelik hareketlerde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin bankacılık sistemine ilişkin araştırmalarda kredi kullanımı tespit edilemediği ve gelir-harcama dengesinde tutarsızlıkların bulunduğu aktarıldı.
İLYAS SARAL’IN FAALİYETLERİ
İddianamede İlyas Saral’ın, 2008-2011 döneminde gayrimenkul acentelerinde çalıştığı ve sahip olduğu şirketlerin zarar beyan etmesine rağmen birçok taşınmaz edinimi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Saral’ın hesaplarında büyük miktarda para girişleri, döviz hareketleri ve şirket zarar beyanları ile çelişen finansal işlemler gözlemlendi. Bu veriler, Saral’ın malvarlığı hareketlerinin paranın kaynağını gizleme amacına yönelik olduğu iddiasını güçlendiriyor.
DİĞER ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARI
Fikret Aydoğdu ve Kenan Koçak gibi diğer şüpheliler hakkında yapılan araştırmalar, aynı şekilde aklama suçunu oluşturacak şekilde yüksek hacimli para transferlerinin gerçekleştiğini ortaya koydu. Aydoğdu’nun çeşitli firmalarda çalıştığı belirtilse de, bankacılık sistemindeki hareketlerinin şüpheli olduğu ifade ediliyor. Koçak’ın hesap hareketlerindeki yüksek tutarlı para giriş-çıkışlarının kaynağının belirsiz olduğu, aklama suçuna iştirak ettiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi.
SONUÇ VE CEZA TALEPLERİ
İddianamede, Ali Uğur Uzun, Fikret Aydoğdu, İlyas Saral, Kenan Koçak, Mehmet Deniz Karakurt, ve diğer 52 şüphelinin, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası alması talep ediliyor. Bu durum, suç örgütü ile bağlantılı çok sayıda kişinin yargı sürecinin sürdüğüne işaret ediyor.