SUÇ DUYURUSU SONRASI BAŞLATILAN ÇALIŞMA
Tarım Kredi’nin yaptığı suç duyurusunun ardından, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri etkin bir şekilde çalışma başlattı. Bu süreçte; şirketin Muhasebe Yönetmeni G.B.’nin, mal kabul işlemleri yapılmadan sahte alımlar gösterdiği ve böylece Tarım Kredi’yi maddi zarara uğrattığı tespit edildi.
SAHTE ALIMLAR VE YAPILAN ÖDEMELER
İlk belirlemelere göre, G.B. tarafından gerçekleştirilen alımlarda gerçekten hiçbir mal alınmadığı belirlenen 3 şirkete toplamda 5 milyon 644 bin 414,29 TL’lik ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, şirketin yaptığı ödemelerden kendi komisyonlarını aldıktan sonra kalan parayı, G.B. ve eşinin hesaplarına aktardıkları görüldü.
KİŞİSEL HESAP HAREKETLERİ ÜZERİNDEN İNCELEME
Yürütülen soruşturma kapsamında, G.B.’nin kişisel hesap hareketleri üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, şüphelinin haksız kazancının bir kısmı ile ev aldığı, büyük bir bölümünü ise kumar oynamak için kullandığı belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON VE GÖZALTILAR
Ankara ve Çankırı’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, G.B.’nin ikametinde yapılan aramada ise oldukça fazla miktarda nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.