DOLANDIRICILIK SKANDALI BELLİ OLDU
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 1 milyar 150 milyon lira dolandırıcılık gerçekleştiren suç örgütünün, tatil amacıyla ilçeye gelen turistlerin kart bilgilerini kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlendi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının “mail order” (internet üzerinden satın alma) yöntemiyle dolandırıcılık yapan örgütle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
20 KİŞİ TUTUKLANDI
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 20 kişinin tutuklandığı bildirildi. Bu operasyonda örgütün dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi.
ŞÜPHELİ HAREKETLERİN İZİ SÜRÜLDÜ
Soruşturma, dört ay önce bir kamu bankasından gelen yurt dışında yaşayan kişilerin hesaplarında bulunan şüpheli işlemlerle ilgili ihbar üzerine başlatıldı. Konuyla ilgili özel bir ekip oluşturan jandarma, bu şüpheli işlemlere dair paranın izini sürmeye başladı. Paranın, ilçedeki iki otele ait pos cihazlarındaki işlemlerle bağlantılı olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelileri dört aylık bir süre boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.
ORGÜTÜN LİDERİ OTEL SAHİBİ
Örgütün lideri olduğu iddia edilen bir otelin sahibi H.Ö’nün, tatil için rezervasyon yaptıracak yabancı turistlerin kart bilgilerini başka oteller ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı kaydedildi. Bu bilgiler, turistlerin ülkelerine döndüklerinde otel veya araç kiralama hizmeti almış gibi kredi kartlarıyla defalarca kullanıldı ve bu şekilde haksız kazanç sağlandı. Örgütte bazı şüphelilerin yurt dışında farklı ülkelerdeki kişilerin kart bilgilerini topladığı ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığı araştırılıyor. Dolandırıcılık yönteminden elde edilen paranın paravan şirketlerde toplandığı, örgütün paranın izini kaybettirmek için “şirinleme” adı verilen yöntemle üyelerin hesaplarına parça parça aktardığı, bazen de taşınmaz satın alıp ardından bunları satarak nakde çevirdiği tespit edildi. İlk belirlemelere göre örgütün, toplamda 268 yabancı uyruklu şahsı dolandırdığı görüldü.
GÖZALTILAR VE OPERASYON
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’da hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmine ulaşan organize suç örgütüne yönelik Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonda, aralarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu.