Soruşturma kapsamında bankanın, sıkıntıdaki şirketlere yüksek faizle borç verdiği ve elde edilen gelirlerin aklanmasıyla ilgili iddialar öne çıktı. Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda belirtilen yetki sınırlarının aşıldığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde bir uygulama gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu yöntemle mali zorluk çeken şirketlere kredi olarak haksız kazanç sağlamak amacıyla borç verildiği, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.
BANKAYA YÖNELTİLEN İDDİALAR
Soruşturmanın bir parçası olarak Q Yatırım banka yetkilisi Ali E., Yasef M. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam etmekte olduğu, yürütülen soruşturmanın kapsamlı ve titiz bir şekilde sürdüğü bilgisi verildi.