İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütülen Can Holding soruşturması çerçevesinde, özel okul zinciri Doğa Koleji’nin bağlı olduğu Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye kayyum atandığını duyurdu. Şirketin yetkileri TMSF’ye devredildi. Daha önce de Can Holding’e ait dokuz şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.
SORUŞTURMA DETAYLARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğunu ortaya koyuyor. Bu örgütün nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması gibi çok yönlü eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor. Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin gerçekleştirdiği incelemelerle başlamıştı. Kaynağı belirsiz yüklü para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların diğer şirketler arasında aktarılmasının gizlenmeye çalışıldığı öne sürülmüştü. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia ediliyor.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI
Holding yapısı altında kurulan suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülüyor. Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, bu artırımların kaynağının gerçeği yansıtmadığı ifade ediliyor. Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların, Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı belirtiliyor. Gerçekleştirilen işlemler, suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddia ediliyor.
İKİ AYAĞA KALKMA OPERASYONU
Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konmuş ve TMSF kayyum olarak atanmış, ayrıca on şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu beş şüpheliyi gözaltına almıştı. Firari durumda bulunan bir şüpheli de yakalanmış durumda. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show Televizyon Yayıncılık, Doğa Okulları İşletmeciliği gibi önemli isimler yer alıyor.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise sadece “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Kenan Tekdağ’ın ise aynı suçlardan “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildiği ifade ediliyor. Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.’nin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde tedbir uygulanmasına karar verdi.