ÇİN VATANDAŞI SUÇLAMALARI KABUL ETTİ
Çinli vatandaş Zhimin Qian, diğer adıyla Yadi Zhang, Londra’daki Southwark Crown Court’ta kripto paraları yasadışı yoldan elde etme ve bulundurma suçunu kabul etti. Metropolitan Polisi, Qian’in 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de 128.000’den fazla kişiyi dolandırarak çalınan fonları Bitcoin olarak sakladığını aktardı. Polis, 47 yaşındaki Qian’in suçunu itiraf etmesinin, yedi yıl süren uluslararası bir kara para aklama soruşturmasının ardından gerçekleştiğini vurguladı. Toplamda Qian’den 61.000 Bitcoin ele geçirildi. Soruşturma ise 2018’de suç gelirlerinin transferine dair gelen bir ihbarla başladı.
ADALİTTEN KAÇIŞ VE TUTUKLAMA
Dedektif Sergeanti Isabella Grotto, Qian’in beş yıl boyunca adaletten kaçtığını ve tutuklanmasının birçok ülkeyi kapsayan karmaşık bir soruşturmayı gerektirdiğini söyledi. Qian, sahte belgelerle Çin’den ayrılarak Birleşik Krallık’a geçti ve burada çalıntı parayı mülk alımı yoluyla aklamaya çalıştı.
YARDIMCILAR VE PARA AKLAMA FAALİYETLERİ
CPS, Qian’e yardım eden Çinli bir paket servis çalışanı olan Jian Wen’in geçen yıl suçtan altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Wen, dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri aklayarak Kuzey Londra’da “milyon sterlinlik kiralık bir eve” taşındı ve ayrıca Dubai’de 500.000 sterlin değerinde iki mülk satın aldı. CPS, Wen’in mülkleri Çin’den bir işveren adına satın aldığına dair iddiaları olsa da, büyük miktardaki Bitcoin ve kaynağına dair kanıt eksikliği bunun suç gelirinden geldiğini gösterdiğini aktardı. Polis, Wen’den 300 milyon sterlin değerinde Bitcoin ele geçirdi.
KURBANLAR VE DOLANDIRILMA YÖNTEMLERİ
Çin medyasının Lifeweek raporuna göre, Qian’in projelerine yatırım yapanların çoğunluğu 50–75 yaş arası bireyler oldu ve “yüz binlerce ila milyonlarca yuan” yatırdı. Qian’in şirketi, Çin’i finans ve teknoloji merkezi yapma iddiasi ile ülke genelindeki projelerini ve yatırımlarını tanıtıyordu. Bazı kurbanlar, iş insanları, banka çalışanları ve yargı üyeleri gibi kişiler, arkadaş ve aile tavsiyesiyle Qian’in yatırım planına dahil oldu. Qian, kurbanlar tarafından “servet tanrıçası” olarak adlandırılıyordu.
KRİPTO PARALARIN SUÇLULAR TARAFINDAN KULLANIMI
CPS Başkan Yardımcısı Robin Weyell, “Bitcoin ve diğer kripto paralar, suçluların varlıklarını gizlemeleri ve transfer etmeleri için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu durum, dolandırıcıların suç gelirlerinden faydalanmasını sağlıyor” demiştir. BBC’nin haberine göre, Weyell bu davanın Birleşik Krallık’taki en büyük kripto para ele geçirmesi olduğunu belirterek, suçluların elindeki büyük meblağları ortaya koyduğunu vurguladı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Metropolitan Polisinin Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanı Will Lyne, “Bu dava, yıllar süren özverili bir soruşturmanın sonucunu temsil ediyor” dedi. İngiliz polisi, soruşturmanın devam ettiğini ve CPS ile birlikte dolandırıcıların çalıntı fonlara ulaşmasını engellemeye çalıştıklarını duyurdu. Çin’de oluşturulan bir tazminat programı sayesinde bazı kurbanların paralarının bir kısmı geri ödendi. Qian, cezai yargılamadan önce tutuklu bulunuyor ve ceza tarihi henüz belirlenmedi.