Adana Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği, Mahir A.’nın sahip olduğu yemek şirketinin konkordato ilanıyla birlikte, gıda sektörü iş yapan şirketleri dolandırdığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Mahir A. ile Yakup K. liderliğindeki suç örgütünün, bir yıl boyunca 22 gıda firmasını 328 milyon lira dolandırdığını belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelilerin kendi çalışanları ve yakınları üzerine 8 paravan şirket kurarak mal varlıklarını bu şirketler aracılığıyla kaçırma girişiminde bulunduğunu saptadı. 10 ay süren incelemelerin ardından, Mahir A. ve Yakup K.’nin de bulunduğu 25 şüphelinin kimlikleri ortaya çıkarıldı.
BANKA HESAPLARINDA 1,5 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Gelişmeler doğrultusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin banka hesaplarında bir yıl içinde yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira para trafiği olduğu tespit edildi. Elebaşı Yakup K. ve şirketin yöneticisi konumundaki Mahir A.’nın, dolandırdıkları kişilere paravan şirketler aracılığıyla karşılıksız çekler verdikleri ve mal varlıklarını yakınlarına devrettikleri belirlendi.
BANKA KASASINDAN 8 KİLO ALTIN ALDI, YAKALANDI
Polisin takip ettiği süreçte, şebeke üyesi Meryem V.’nin kentte bir banka şubesine gittiği ve buradan 1 kiloluk 8 külçe altın almaya çalıştığı kaydedildi. Takipteki ekipler, altınları çantasına koyup banka şubesinden çıkan Meryem V.’yi durdurdu. Çantasındaki altınları ele geçiren polis, Meryem V.’yi gözaltına aldı.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen bilgiler doğrultusunda, Adana merkezli olarak 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlar sonucunda, Mahir A. ve Yakup K. dahil toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 285 bin 800 lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası, değişik kişiler adına düzenlenmiş 249 çek, 111 senet, 9 tapu, 26 ayrı şirkete ait kaşe, çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.
348 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 348 milyon lira olan, lüks otomobiller de dahil 25 araç, farklı illerde bulunan 29 ev, arsa ve ofis ile Meryem V.’nin çantasındaki 8 kilo altına da el konuldu.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Gözaltına alınan şüphelilerden Yakup K., sorgusunda “Bahsi geçen şirketlerle ilgili imza yetkim ya da bir bağım yok. Dolandırıcılıkla ilgili bilgim ve alakam yok” şeklinde ifade verdi. Mahir A. ise “Son süreçte şirketin yönetimine getirildim. Yakup K. beni çağırdı ve sadece konkordato sürecini yönetiyordum. Dolandırıcılık yapmadım” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında Yakup K. ve Mahir A.’nın bulunduğu 15 şüpheli mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Diğer şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla, 2’si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.