YASA DIŞI KUMAR VE BAHİS DOLANDIRICILARI İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN HESAPLARINI KULLANIYOR
Yasa dışı kumar ve bahis yoluyla elde edilen paraların aklanması için dolandırıcılar, genellikle ihtiyaç sahiplerinin banka hesaplarını kullanıyor. Bir gizli tanığın ifadesine göre, saha ekipleri öğrencileri aylık 20 bin TL gibi yüksek kazanç vaadiyle kandırıp farklı bankalarda hesap açmalarını sağlıyor. Özellikle Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören gençler hedef alınıyor.
BANKA HESABI KİRAYA VERENLERİN İFADELERİ
Bazı dolandırıcılar, Telegram gibi platformlarda hesap kiralayarak ek gelir elde ettiklerini iddia ediyorlar. Hesabını kiralayan bir kişi, 4 bin TL ödeme aldıktan sonra hesabında 800 bin TL gibi yüklü bir tutarın döndüğünü belirtiyor. Ancak bu işlem sonucunda birçok dava açıldığını ve yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığını ifade ediyor. Benzer şekilde bir başka dolandırılan kişi ise kredi çekmek için aracı bulduğunu ancak hesabının kandırıcılar tarafından kullanıldığını ve suç işlendiği için soruşturmalarla karşılaştığını dile getiriyor.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİ İLE HESAP KİRALAYANLARIN ŞAŞKIN İFADELERİ
Bazı kişiler, kara para akışında kullanılmak üzere banka hesaplarını kiralayarak hızlı bir şekilde yüksek meblağlar kazandıklarını anlatıyor. Ancak işin yasal olmadığını bildiklerini belirten bu kişiler, suç işlediklerinin farkında olduklarını dile getiriyorlar. Özellikle iş arayan platformlarda tanıştıkları aracılar sayesinde bu illegal faaliyetlere karıştıklarını itiraf eden kişiler, zamanla pişmanlık duyduklarını ve durumu bıraktıklarını ifade ediyorlar.
YÖK VE MASAK’TAN ÖĞRENCİLERE UYARI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) iş birliğiyle, öğrencilere yönelik banka hesaplarının yasa dışı faaliyetlerde kullanılması konusunda bir uyarı kampanyası düzenlendi. Geleceğini tehlikeye atmak istemeyen gençlere kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçlarla ilişkilendirilen faaliyetlere karışmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca banka hesaplarını başkalarına kullandırmamanın önemi vurgulandı.