Yeni Gelişmelerin Işığında Can Holding Soruşturması
Can Holding ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Firari olarak aranan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçları çerçevesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılık, Can Holding’in yöneticisinden oluşan 10 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, bu kişilerden 6’sı daha önceden yakalanmıştı. Ek olarak, holding bünyesindeki 130 şirkete el konularak kayyum atanmıştı.
Can Holding Soruşturmasının Geçmişi
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding bünyesinde bulunan şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu,
bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirkete sokulması” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çeşitli eylemler gerçekleştirildiği iddiaları gündeme gelmişti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların çeşitli şirketler arasında hareket ettirilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü. Bu süreçte faturasız işlemler ile sahte belgelerin düzenlendiği, vergi yükümlülüğünün azaltılmaya çalışıldığı ifade edildi. Organize suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı sektörde birçok şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı ve yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı belirtilmektedir.
Kayyum Atanan Şirketler ve Şüpheliler
Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımlarının gerçekleştirildiği, bu artırımların kaynağı olarak gösterilen borç hesaplarının gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı iddiaları yer alıyor. Bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması olduğu öne sürüldü.
MASAK raporlarına göre, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari faaliyetlerini genişlettiği, çeşitli sektörlerde şirket alımları ve yatırım faaliyetlerinin bu gelirlerle finanse edildiği iddiaları da içeriyor. Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
İfadesi alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer bir şüpheli olan C.C “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan adliyeye gönderildi. Kenan Tekdağ ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” talebiyle hakimliğe yönlendirildi ve mahkeme, ilgili şüphelilerin tutuklanmasına karar verirken Tekdağ için adli kontrol tedbiri uyguladı. Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e bağlı 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verdi.
Kayyum atanan 9 şirket arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti” gibi isimler bulunuyor.