Türkiye’yi sarsan yeni gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen hayali ticaret ve yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura kesildikleri iddiaları doğrultusunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiği ve dosyada yeni bulguların bulunduğu aktarıldı.

TUTUKLAMALAR GELECEK

Soruşturma kapsamında 21 kişinin tutuklandığı duyuruldu. Diğer 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, belli bir organizasyon dahilinde ve sistematik olarak faaliyet gösteren mali müşavirlerin, kurdukları şirketler aracılığıyla hayali ticari ilişkilere dayalı sahte fatura düzenledikleri belirtildi. Yapılan ilk tespitlere göre, 2020-2021 yılları arasında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura tanzim edildikleri ifade edildi.

HUKUKİ GÜVENCELER ZARARA UĞRATILDI

Açıklamada, şüphelilerin alınan esaslar doğrultusunda haksız KDV iadesi alarak devlete yalnızca 2020-2021 yılları itibarıyla yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarar verdikleri kaydedildi. Örgütsel faaliyet kapsamında hareket eden bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte faturaları kullanarak kamusal zarar yaratan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı çıkarıldığı belirtildi.